Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2007 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. In sechs gemeinsamen Sitzungen mit der Geschäftsführung wurden alle wesentlichen Sachfragen des Versorgungs- und Verkehrsbereichs, der Beteiligungsgesellschaften sowie grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik eingehend beraten. Anhand der geprüften Vorlagen, der übergebenen Unterlagen und erteilten Auskünfte hat der Aufsichtsrat die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft überwacht und die ihm lt. Gesellschaftsvertrag obliegenden Beschlüsse gefasst. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Der Aufsichtsrat hatte sich mit weitreichenden Fragen der Unternehmensstrategie zu befassen, unter anderem mit folgenden Themen:

• strategische Ausrichtung des Unternehmens an die geänderten Bedingungen des Energiewirtschaftsgesetzes;
• die Auswirkungen des Wettbewerbs auf den Strom- und Gasmärkten sowie die Preispolitik des Unternehmens;
• Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Stärkung ihrer Positionen in den Wettbewerbsmärkten Versorgung und Verkehr.

Die von den internationalen Energiemärkten ausgehenden Faktoren für die Preispolitik der Stadtwerke wurden im Aufsichtsrat intensiv diskutiert. Mögliche Preissenkungen wurden unverzüglich an die Kunden weitergegeben. Testate der von der Gesellschaft beauftragten neutralen Wirtschaftsprüfer, die bestätigen, dass ausschließlich gestiegene Beschaffungskosten zu den notwendigen Preiserhöhungen in der Gasversorgung geführt haben, wurden zur Kenntnis genommen und bildeten die Basis für die Entscheidungen des Aufsichtsrates. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind sich dabei ihrer politischen Verantwortung gegenüber den Kunden und gegenüber dem Unternehmen bewusst. Die Entscheidungen des Aufsichtsrates wurden in der Öffentlichkeit offensiv vertreten.

Die Stadtwerke Münster GmbH hat mit der Stadtwerke Osnabrück AG Kooperationsgespräche zur Zusammenarbeit in operativen Geschäftsbereichen aufgenommen. Der Aufsichtsrat unterstützt die Ziele dieser Kooperation unter dem Titel „KOSMOS2020" zur nachhaltigen Kostensenkung in diesen ausgewählten Unternehmensbereichen.

Im Rahmen des Risikomanagementsystems hat die Geschäftsführung den Aufsichtsrat regelmäßig über die vollständige Erfassung und Fortschreibung der Risiken unterrichtet. Der Aufsichtsrat setzte sich mit den wesentlichen Risikobereichen des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften auseinander. Die Quartalsberichterstattung im Rahmen des Beteiligungscontrollings der Gesellschafterin wurde ebenfalls im Aufsichtsrat behandelt.

Nach Beschluss der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH vom 18.06.2007 wurde auf Vorschlag des Aufsichtsrates die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 bestellt. Die Jahresabschlussprüfung beinhaltet den Einzelabschluss und den Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH und auch die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

In Wahrnehmung seiner Aufsichtspflichten und in Abstimmung mit dem Beteiligungscontrolling der Gesellschafterin hat der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer umfangreiche Vorgaben für die Prüfungsschwerpunkte bei der Abschlussprüfung gegeben.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wurde gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz vom Abschlussprüfer geprüft; es ergaben sich keine Beanstandungen. Zur Erläuterung der Prüfung und der Prüfungsergebnisse hat der Abschlussprüfer an der Aufsichtsratssitzung, die den Jahresabschluss der Gesellschaft behandelte, wie in den Vorjahren teilgenommen. Aufgrund des Prüfungsberichts und der Ausführungen des Abschlussprüfers ist der Aufsichtsrat mit dem Ergebnis der Prüfung einverstanden.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung billigte der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007. Er empfahl der Gesellschafterversammlung, den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 festzustellen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern. Er hat keine Ausschüsse gebildet. Herr Ratsherr Klein hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung vom 12.12.2007 niedergelegt. Mit Wirkung vom 13.12.2007 wurde Herr Ratsherr Otte in den Aufsichtsrat entsandt.
Herr Dr. Werner Spickenheuer, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Münster GmbH seit 1992, hat am 31.10.2007 das Unternehmen wegen einer schweren Erkrankung verlassen.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Spickenheuer für 15 Jahre erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen und seine Beteiligungsgesellschaften.

Mit Wirkung vom 01.04.2008 wurde Herr Dr. Henning Müller-Tengelmann zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer des Unternehmens bestellt.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex wurde, soweit dessen Anregungen und Empfehlungen auf die Stadtwerke Münster GmbH übertragbar sind, wie bereits in den Vorjahren im Rahmen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat befolgt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die die Grundlage für die Erfüllung der gestellten Aufgaben bildet.

Münster, den 12.06.2008


Für den Aufsichtsrat
Stefan Weber
Vorsitzender